ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào lúc 14h00, ngày 09 tháng 06 năm 2023, tại Sảnh Boardroom - Tầng 4, Khách sạn Quinter Central – Địa chỉ: 86/4 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát hành Sách Khánh Hòa (Mã số doanh nghiệp: 4200535578; trụ sở chính: 34 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa) được tiến hành với số cổ đông tham dự đại diện 3.587.142 cổ phần – chiếm tỷ lệ 99,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cổ đông ký nhận tài liệu Đại hội. 

Ông Diệp Thế Nam tiến hành nghi thức khai mạc Đại hội.

Lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên báo cáo kết quả kiểm tra danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Hoàng Thanh Bình - Chủ tọa cuộc họp phát biểu khai mạc Đại hội.

Đoàn Chủ Tọa

Ông Hoàng Thanh Bình - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa.

Ông Đỗ Cử Nhân - Chức vụ: Giám đốc Công ty - Thành viên.

Ông Nguyễn Hữu Cấp - Chức vụ: Phó Giám đốc tài chính - Thành viên.

Ông Trần Thái Nhân – Chức vụ: Phó Giám đốc kinh doanh – Thành viên.

Ông Trần Thái Nhân - PGĐ Kinh doanh trình bày báo cáo của Ban Giám Đốc hoạt đông kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.

Ông Nguyễn Hữu Cấp - PGĐ Tài chính trình bày báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

Ông Đỗ Cử Nhân - Giám Đốc trình bày báo cáo kết quả việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. 

Tờ trình hủy việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCOM; Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ Công Ty

Bà Nguyễn Thị Linh Huệ - Thành viên BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Ông Hoàng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng 2023.

Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT/BKS; Tờ trình bầu Thành viên HĐQT/BKS.

Ông Nguyễn Văn Liên ý kiến đóng góp.

Ông Phạm Ngọc Tỉnh ý kiến đóng góp.

Ông Hoàng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến đóng góp của Cổ đông.

Bà Lưu Huỳnh Diệp Khuyên trình bày Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

 Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:

Như vậy, căn cứ vào kết quả bầu cử trên, các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Phát Hành Sách Khánh Hòa cho cho nhiệm kỳ 2023 – 2028, cụ thể như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị gồm 04 thành viên:

• Ông Hoàng Thanh Bình
• Bà Nguyễn Thị Minh Quang
• Bà Nguyễn Thị Tuất
• Ông Nguyễn Quốc Khánh

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

• Ông Đỗ Tiến Thuần
• Bà Ngô Thị Kiều Hạnh
• Bà Nguyễn Thị Linh Huệ

Ông Hoàng Thanh Bình – Chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn toàn thể Cổ đông và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Power by Sách Khánh Hòa.